截至2026年1月16日收盘，爱婴室（603214）报收于17.95元，较上周的17.31元上涨3.7%。本周，爱婴室1月15日盘中最高价报18.05元。1月12日盘中最低价报17.29元。爱婴室当前最新总市值24.87亿元，在专业连锁板块市值排名7/7，在两市A股市值排名4916/5183。

本周关注点

• 公司公告汇总：爱婴室拟为董事及高管购买责任险，赔偿限额不超过3,000万元/年
• 公司公告汇总：束驰女士获聘为公司副总裁，任期至第五届董事会届满
• 公司公告汇总：董事会通过董事及高管薪酬管理制度，尚需股东会审议
• 公司公告汇总：购买董事及高管责任险议案尚需提交股东会审议

公司公告汇总

第五届董事会第十四次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》《关于制定的议案》及《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。所有议案均获通过，表决程序合法有效，其中薪酬管理制度和责任险议案尚需提交公司股东会审议。

关于聘任公司副总裁的公告

公司董事会审议通过聘任束驰女士为公司副总裁。束驰女士任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事认为其具备胜任能力，提名及表决程序符合规定。束驰女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不存在不得担任高管的情形。

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过3,000万元/年，保费不超过10万元/年，保险期限12个月，后续可续保或重新投保。该事项尚需提交公司股东会审议，董事会已提请股东会授权管理层办理投保事宜。独立董事发表同意意见，认为此举有助于完善风险管理，促进高管履职。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，绩效奖金与年度经营业绩和个人考核挂钩。董事薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会审议后提交股东会批准；高级管理人员薪酬由委员会提出并经董事会批准。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬发放与考核、奖惩挂钩，出现违规行为可扣减或追回薪酬。

独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见书

独立董事对聘任副总裁及购买责任险两项议案发表独立意见。认为束驰女士提名程序规范，具备履职能力，一致同意聘任。认为购买责任险有利于降低运营风险，保障董事及高管履职，审议程序合规，无损害公司及股东利益情形，同意将责任险议案提交股东会审议。

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