截至2025年7月25日收盘，新点软件（688232）报收于30.57元，较上周的30.98元下跌1.32%。本周，新点软件7月21日盘中最高价报31.43元。7月23日盘中最低价报29.92元。新点软件当前最新总市值100.88亿元，在软件开发板块市值排名48/133，在两市A股市值排名1711/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：新点软件取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：新点软件将于2025年8月11日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：新点软件修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。

公司公告汇总

新点软件第二届监事会第十六次会议决议公告，审议通过《关于取消监事会、修订的议案》，取消监事会并修订《公司章程》事项依据相关法律法规进行，有利于完善公司法人治理结构。监事会同意前述事项，并废止《监事会议事规则》，对《公司章程》及其他治理制度中有关监事、监事会相关表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员会行使监事会职权。

新点软件关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，将于2025年8月11日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议两个议案：1. 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案；2. 关于修订公司部分治理制度的议案。上述议案已由第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，并于2025年7月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。股权登记日为2025年8月4日。股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记，登记时间为2025年8月8日上午9:00-11:00和下午14:00-17:00。联系地址为张家港市江帆路8号新点软件东区E幢，联系人戴静蕾，电话0512-58188073。

新点软件关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及公司部分治理制度。修订内容包括：公司法定代表人由董事长担任，新增法定代表人职权条款，股东权利和义务调整，重大交易、关联交易、对外担保、财务资助等事项的审批权限调整，股东大会和董事会的职权调整，董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务细化，独立董事制度完善，董事会专门委员会设置及职责调整等。此外，公司还修订和制定了多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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